Entain под угрозой штрафа от Austrac за AML нарушения

16 декабря появилась информация, что начались судебные слушания, связанные с обвинениями в грубых и, видимо, постоянных нарушениях австралийских законов, которые так или иначе связаны с противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма. В центре внимания оказалась Entain, управляющая платформами для онлайн ставок. Это чуть ли не первый случай, когда подобное дело касается онлайн беттинга. Пока что Entain, которая, между прочим, занимается управлением таких брендов, как Ladbrokes и Neds в Австралии, подтвердила, что, возможно, столкнётся с весьма серьёзными финансовыми санкциями.

Что именно инкриминируют Entain

Осенью 2022 года Austrac затеяла проверку деятельности Entain. Как оказалось, у компании якобы имелись целые горы проблем с механизмами, направленными на то, чтобы не дать финансам, добытым непонятными способами, войти в законное поле. Говоря проще, в их системе были серьёзные дырявые места, которые руководство особо не пыталось серьёзно устранить. Всё это давало шанс криминальным структурам проворачивать свои схемы.

Кроме того, по общим данным, Entain ни много ни мало позволяла третьим лицам пополнять счета клиентов. Иными словами, кто угодно мог подкинуть денег в копилку других пользователей, ещё и наличными. Это, к примеру, давало возможность использовать не особо «чистые» доходы. В то же время система закрывала глаза, что вызывало у экспертов беспокойство.

Плюс ко всему, было отмечено, что доступ к платформам Entain не ограничивался ни временем, ни средством доступа. Платформа позволяла работать круглосуточно хоть из приложения, хоть через сайт. Простота системы ещё больше усугублялась недостаточной проверкой документов клиентов, в особенности тех, кто относился к типу пользователей с повышенным риском. Кстати, таких людей оказалось как минимум 17.

И самое интересное: компания даже прикрывала личности некоторых клиентов под предлогом, что это ради их конфиденциальности, создавая таким образом дополнительные лазейки и уменьшая прозрачность своей базы данных.

Austrac заподозрила криминальные нюансы в действиях Entain

Руководитель Austrac Брендан Томас объяснил, что обеспокоен ситуацией, учитывая масштабы бизнеса Entain. Напомним, компания входит в список крупнейших мировых операторов, обеспечивающих онлайн ставки и азартные игры.

Он заявил, что всё это выглядит так, словно Entain не слишком-то задумывалась об эффективных способах защиты своих систем от неправомерного использования. Да и риски, по его словам, они тщательно не анализировали, что довело всё до уровня, при котором платформу можно было легко использовать криминальным группировкам.

Он также подчеркнул, что вопросы с отмыванием денег впрямую связаны с другими опасными сферами. Среди них мошенничество, обманные схемы и, конечно, коррупция. Все эти вещи, не иначе как создавая негатив, сильно влияют на жизнь людей.

Теперь дело будет в руках Федерального суда Австралии, который разберётся, действительно ли Entain нарушила законы или нет, и при случае озвучит меры ответственности. Пока же Austrac заявила, что никаких дополнительных комментариев до окончания суда давать не будет.

Entain предполагает возможные штрафы

В своём обращении Entain довольно сдержанно намекнула, что процесс может быть долгим. Исход дела не слишком ясен, но, если конец окажется негативным, то компанию могут ожидать значительные штрафы. По мнению экспертов, суммы, возможно, будут схожи с теми, что выписывали ранее наземным казино, где размеры штрафов доходили до сотен миллионов австралийских долларов.

Entain добавила, что они всё это время работали честно, активно контактировали с Austrac и, честно говоря, начали обновлять свои методы работы ещё в прошлом году. Компания сообщила, что подготовила план улучшений для системы, который должен полностью заработать к середине 2025 года.

«Мы, можно сказать, серьёзно относимся к этим обвинениям», — подчеркнул Гэвин Айзекс, один из руководителей компании. «Мы хотим снизить количество нарушений в сфере ставок и сделать индустрию максимально комфортной для партнёров и клиентов».

Austrac не впервые выступает против нарушений в ставках

История с Entain стала первой такого рода в онлайн беттинге, но это далеко не первый случай разбирательств Austrac по теме нарушений. Ранее организация уже обращала внимание на проблемы с наземными казино. Например, в этом году SkyCity Entertainment Group решила споры, согласившись на штраф в виде 67 миллионов долларов за нарекания, связанные с их казино в городе Аделаида.

Тем временем Star Entertainment Group до сих пор находится под пристальным вниманием суда. В случае отрицательного вердикта они могут лишиться лицензий в некоторых штатах. А вот Crown уже получила штрафы, которые в сумме составили примерно 450 миллионов долларов. Им указали на множество несоответствий стандартам бизнеса.

Что касается компаний онлайн формата, то Austrac недавно настояла на том, чтобы SportsBet взялась за исправление своих недочётов, что, к слову, компания делает со времени проверки в 2022 году.

И, кстати говоря, в этом году взяли под контроль Bet365. Сейчас их деятельность проверяется на предмет возможных нарушений. Результаты инспекций пока не известны.