Филиппины стремятся выйти из «серого списка» FATF

Филиппинам, прямо скажем, дали прописку в каком-то «сером списке» от ФАТФ летом 2021 года. Эта компания, как можно догадаться, заседающая в Париже и сосредоточенная на отслеживании финансовых нарушений, вписала их в список как раз из-за не слишком активных шагов в направлении борьбы с отмыванием денежек и подпиткой терроризма. Вот такие дела.

По большому счету, такое соседство с «серым списком» ударяет по имиджу страны и, к слову сказать, загоняет в угол ее экономику. Сложности могут быть, например, с иностранцами, которые начинают настороженно думать о вложениях, или с глобальными транзакциями, которые становятся более дорогими и медленными.

Эли М. Ремолона-младший, старающийся за Центробанк Филиппин, планирует прибыть в Париж в феврале на встречу ФАТФ. Здесь, если все пройдет гладко, он надеется как-то по-хорошему защитить мнение страны. «Мы, по правде говоря, точно не в курсе, когда будет финальное решение — это будет известно только после пленума,» — сказал он в разговоре с местным изданием. «Но есть шанс услышать кое-что радостное.»

Филиппины раньше бывали в «черном списке»

Если заглянуть в прошлое, становится ясно, что Филиппины и раньше не раз попадали во всякие неприятные бумаги вроде списка ФАТФ. Где-то в 2001 году, когда страна, прямо сказать, не имела ни одного мало-мальски серьезного закона о финансовых кражах или тех же терроризмах, ей «посчастливилось» попасть в «черный список». А там таким воздействием славятся страны с абсолютно нерегулируемой обстановкой. Тогда, к слову, они оказались в этой компании вместе с Россией и Науру. Масштаб специфический, не правда ли?

Но, что любопытно, с появлением первого в своем роде закона, которым озаботились в 2003 году, стране все-таки удалось сбежать из этого списка. Хотя в 2012 году их добавили в «серый список» за то, что уж слишком мало в руки попало наработок против терроризма. В 2013-м они опять-таки вылетели из этого злополучного «серого», но потом — в 2021-м — вернулись, потому что не выполнили что-то около 40 рекомендаций (с «плюс девятью» дополнительными пунктами). Как говорится, опять двадцать пять.

Улучшения постепенно сворачивают на запрет POGO

Президент Филиппин, мистер Фердинанд Маркос-младший, в 2023 году, судя по всему, решил взять всё как-то построже в руки. Он организовал собственную крупную антикриминальную стратегию, касающуюся операций с деньгами и разного рода терроризмами, и добавил в список борьбы еще и оружие. Такая нешуточная задача.

Еще забавно, что он прикрыл работу так называемых Philippine Offshore Gaming Operations (или, если проще, POGO). Эти структуры, как выяснилось, стали очень удобным местом для темных махинаций. Однако, даже с этими мерами, что-то идет медленнее, чем хотелось бы, потому что, опять же, нелегалы всё равно где-то там «шалят». В январе, например, полиция наведалась сразу в несколько сомнительных «лабораторий мошенничества» и всякие игровые залы вне закона.

Как говорит парень из Moody’s — Чун Хонг Чуа, проблемы на самом деле в других аспектах тоже. Допустим, нелегальный гэмблинг — это еще полбеды. Более серьезные вопросы связаны с обычными корпорациями или даже банками. Он так считает, что «в целом по этим местам» (а может, и по всей планете) корпоративные дела всегда проверяются куда реже, чем финансовые схемы. Очевидный вывод — так проще быть вовлеченным в махинации.

Практически готово 18 пунктов плана

Ну а на минутку задумаемся об итогах: пока что Филиппины всё еще входят в круг тех стран, которые, как говорится, на особом прицеле ФАТФ. Это они теперь в одной «тусовке» с такими местами, как Гаити, Ливан, Йемен или даже Южная Африка.

Однако, как намекают ближе к делу, список из 18 пунктов, который был создан специально для выхода на финансовую «светлую сторону», почти выполнен. До конца не ясно, чем всё завершится, но встреча в феврале, будем надеяться, может стать переломной и действительно позитивной для Филиппинских островов.