Максимум заключенных за незаконный обмен валюты в Макао

Китайские спецслужбы задерживают сотни человек, борясь с нелегальными обменами валюты

Итак, в мае представители Министерства общественного порядка Китая начали масштабное наступление на так называемых huanqiandang. Эти ребята, по сути, занимаются тем, что предлагают азартным игрокам денежные суммы под довольно кусачие проценты, предоставляя свои услуги через подпольные банки.

На большом брифинге, который состоялся 13 декабря, представители министерства заявили о громких рейдах. В общем, получилось задержать 846 человек сразу в ходе пяти серьёзных операций, нацеленных на сотню нелегальных банков. Говоря об объёмах операций, Чэнь Шицюй из министерства поделился, что через эти объекты прошло денежных потоков аж на сумму около 80 миллиардов юаней (где-то 11 миллиардов долларов).

Кстати, в процессе расследования чиновники также обнаружили 263 всякие сомнительные организации, у которых, видимо, не всё было чисто в плане законности и честности.

После пандемии, можно сказать, начался всплеск

Теперь немного об общем фоне. По информации из одного спецдоклада, вот эти все махинации по обмену денег стали чаще появляться после завершения той самой набившей оскомину пандемии COVID-19. Макау, который, видимо, до этого три года жил в режиме постоянных ограничений, наконец открыл двери в январе 2023 года. И вот к ним снова потянулись те самые азартные игроки в их казино.

Если верить статистике, в прошлом году полиция Макау устроила задержания почти 12 тысяч человек, которых посчитали причастными к всем этим темам с обменом денег. Удивительно, но это, оказывается, на 239 процентов больше, чем в 2022-м, и на 41,3 процента больше, чем в 2019-м. Весьма ощутимый рост, не правда ли?

Эксперт в юридических вопросах игорного бизнеса Антониу Лобу Вилела, так сказать, объяснил, что увеличение таких операций связано с исчезновением так называемых игорных посредников. На их долю, как оказалось, в 2019 году приходилось около 17 миллиардов долларов. Также адвокат Жозе Абекасис поделился наблюдением: макао-шные махинации с обходом китайских ограничений на вывоз денег – это как бы не вчерашний тренд, но именно в Макау такие схемы процветают благодаря роли местного азартного бизнеса в экономике региона.

Нелегальный обмен выходит за пределы казино

Между прочим, власти считают, что такие вот нелегальные операции с валютой прямо-таки способствуют росту разных нехороших вещей. Это и кражи, и схемы по отмыванию денег, и, знаете ли, проблемы с незаконным переселением. То есть, получается, что масштабы уже давно вышли за границы казино и вроде угрожают гораздо более широкой части общества.

Пэн Пэн, который является исполнительным директором Общества реформ провинции Гуандун, рассказал, что хотя такие сделки изначально вроде как росли на основе игровых дел, сегодня их используют для коррупции и вывода денежных средств. Он также заметил: если Китай хочет держать свои финансы в порядке и бороться с нечестными чиновниками, то деятельность подпольных банков нужно пресекать в корне и как можно скорее.

В октябре Законодательное собрание Макау решило навести строгий порядок. Оно ввело поправки, которые делают незаконные валютные операции преступлением с довольно серьёзным наказанием. Теперь за это могут дать до пяти лет тюремного срока, да ещё и запретить ходить в казино на целых десять лет.