Закрытие миллиардной схемы отмывания денег в Вьетнаме

Во Вьетнаме недавно стало известно о том, что полиция взялась за дело с махинациями, где путались деньги через онлайн казино, и сумма там оказалась просто невероятно огромной – больше миллиарда долларов. Если честно, все началось после того, как всплыла информация о незаконном бизнесе на спортивных ставках, который буквально приносил горы денег.

Как, например, случилось 23 января в Дананге – местные полицейские поймали пятерых, скажем так, “деловых людей”, которые оказались причастны к этой истории. Судя по всему, деньги шли через подставные фирмы, фальшивые документы и липовые печати. Вот уж какие там были схемы, голова кругом. Итого, получилось аж 30 триллионов донгов (по-нашему это примерно $1,2 млрд).

Если копнуть в то, что творилось с 2022 по 2024 год, то, по словам полиции, в махинациях участвовали банковские сотрудники. Они все это проворачивали с помощью, мягко сказать, бумажек “не совсем настоящего происхождения” и даже сумели организовать почти пару сотен фиктивных компаний, у которых в наличии было около 600 корпоративных счетов. Ну а с этих счетов, как вы уже, наверное, догадались, успешно “отмывалось” то, что было получено через игры в офшорном формате и хитрые мошеннические аферы.

Расследование – что довело до разоблачения незаконных ставок

Интересно, что все эти истории начали раскручиваться совсем недавно, после того, как обнаружилась еще одна крупная авантюра, связанная уже исключительно с азартом и ставками. 21 января полиция выведала про многомиллионные игры в интернете, которые как раз были против правил. Считалось, что всем этим заправлял человек с именем Чан Чунг Хью – а друзья и просто люди звали его Хью Де.

Этот подпольный бизнес работал в провинции Донг Най, и, как выяснилось, с 2023 года выручка этой схемы составила почти нереальные 1,2 триллиона донгов. В ходе облавы полиция задержала самого Хью Де и 15 его “коллег”, а еще была изъята приличная сумма наличных – что-то около 1,1 миллиарда донгов. Как говорят сами офицеры, организаторы этой “игры” были, без преувеличения, “искусны в своих методах”.

На данный момент в стране азартные дела в интернете строго запрещены. Однако рынок, говорят, процветает и уже примерно на 250,6 триллиона донгов из-за того, что народу легко зайти на зарубежные платформы. Основная часть ставок приходится, понятно дело, на футбол.

Будут ли изменения в законах

К слову, депутаты в прошлом году решили, что пора бы пересмотреть старые постановления, а именно Декрет 6. Этот документ из начал 2017 года вроде бы позволял играть легально, но только в наземных казино. В 2025 году крайний срок для того, чтобы что-то менять.

Если немного отойти от официальщины, то эксперты на одной из конференций кто-то из ассоциации инвесторов откровенно заявил, что текущее положение с законами об азартных играх ну очень туманно, можно сказать, устарело. Там даже ставки ограничили на уровне 1 миллиона донгов, а самих провинций, где можно это делать, хватит пальцев только двух рук, а местами еще и ноги придется считать – всего 20 из 58 возможных.

При этом интернет и мобильные платформы в этой сфере остаются под запретом, так что людям приходится ставить буквально по телефону или приходить лично. Да что уж там, глава ассоциации Нгуен Май как-то заявил: спорт и азарт – это, скажем так, дело, которое нуждается в хорошем регулировании, но никто особо его не пытается контролировать. Ассоциация, между прочим, в этом году отправит свои рекомендации в Минфин, и вот тогда будет уже яснее, так сказать, куда кривая заведет.